出典：gooニュース
オンラインカジノ絡むマネロン、AIが“捜査協力” 神奈川県警がGMOあおぞらネット銀行に感謝状
マネーロンダリング（資金洗浄）に使われていた口座に関係する情報を神奈川県警に提供し、事件の摘発や犯罪収益の剝奪に貢献したとして、県警はこのほど、「GMOあおぞらネット銀行」（東京都）に感謝状を贈った。 県警組織犯罪分析課によると、海外のオンライカジノへの賭け金などがマネーロンダリングされている事件を捜査していた昨年6月に、同行の口座もマネーロンダリングに使われていたことから協力
【特殊詐欺】警官かたり「口座がマネロンに使われ」「調べる」とうそ電話…30代薬剤師が約500万円被害(静岡・藤枝市)
静岡・藤枝市の30代の薬剤師の男性が、警察官をかたる男からのうその電話をきっかけに、現金計約500万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。警察の調べによりますと、3月上旬、藤枝市の30代の薬剤師の男性の携帯に、警察官をかたる男から、「あなたの口座がマネーロンダリングに使われ、詐欺事件の容疑者になっている」「指示した口座にお金を振り込み、その振り込み履歴を捜査して、あなたが詐欺
バイナンスに出資協議報道＝過去にマネロン違反も―トランプ氏一族
【シリコンバレー時事】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは13日、トランプ大統領の一族が、暗号資産（仮想通貨）交換業世界最大手バイナンスの米国事業への資本参加を協議していると報じた。実現すれば、過去にマネーロンダリング（資金洗浄）対策に違反した企業に出資することになる。 同紙は「トランプ氏は大統領職と自身の事業の境目をますます曖昧にしている」と指摘した。大統領令などで暗号資産
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