出典：gooニュース
イオン銀行に業務改善命令 金融庁、マネロン対策不備
金融庁は26日、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があるとして、イオン銀行に対して銀行法に基づく業務改善命令を出した。イオン銀の内部管理体制が不十分だったと指摘し、経営陣の認識の甘さを問題視した。銀行口座がマネロンに使われる例が多発し、検査を進める中で判明した。一連の検査で行政処分は初めて。
金融庁、イオン銀に業務改善命令 マネーロンダリング対策の不備指摘
金融庁は26日、イオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を出した。マネロンなどを監視するシステムが検知した取引を放置していたなどと指摘し、来年1月31日までに改善計画を提出するよう命じた。
イオン銀行に業務改善命令 マネロン対策不備で
マネーロンダリング対策への対応が不十分だったとして、金融庁はイオン銀行に対し、リスク管理態勢の構築やガバナンスの強化などを求める業務改善命令を出しました。金融庁は先ほど、イオン銀行に対し、銀行法に基づく業務改善命令を出したと発表しました。犯罪で得た資金の出所をわからなくするマネーロンダリング＝資金洗浄への対策に不備があったとして、リスク管理態勢の構築などを求めます。
もっと調べる
