出典：gooニュース
資金洗浄の主要メンバーか 犯罪収益隠匿容疑で公開手配の男逮捕
ペーパー会社の口座を悪用したとされる資金洗浄（マネーロンダリング）事件で、大阪府警は3日、住居・職業不詳の伊藤真也容疑者（37）ら2人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）などの疑いで逮捕したと発表した。伊藤容疑者は黙秘しているという。 2人は昨年4月までに出国し、フィリピン入管当局に拘束されていたが、今月3日に帰国したという。府警は2人を公開手配していた。
犯罪収益3600万円を口座に振り込ませた疑い 兵庫・太子町の32歳男逮捕 兵庫県警
兵庫県警加東署と県警捜査2課は組織犯罪処罰法違反（犯罪収益収受）の疑いで2月27日、太子町の建設業の男（32）を逮捕した。 逮捕容疑は2023年5月11日から24年4月20日までの間、犯罪収益の一部であると知りながら35回にわたり、現金約3600万円を自分名義の預金口座に振り込ませた疑い。容疑をおおむね認めているという。
女性客が「ロマンス詐欺」で得た“犯罪収益”と知りながら…売掛金名目で約147万円を受け取ったか ホストの男（35）逮捕 警視庁
女性は警視庁に対して、「金井容疑者には、マッチングアプリで知り合った男から金を巻き上げていると伝えていた」と話していたということで、警視庁は金井容疑者が犯罪収益だと認識していたとみています。金井容疑者は取り調べに対して、「弁護士が来てから話します」と供述しているということです。
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