出典：gooニュース
「口座が資金洗浄に」「逮捕状が出ている」 現金詐取される 福岡県うきは市で警視庁や検察官らかたる偽電話詐欺
署によると、29日午後4時ごろ、被害者の携帯に、警視庁や岐阜県警、検察官を名乗る人物から「あなたの口座が資金洗浄に使われている」「あなたに逮捕状が出ている」「事実を証明するためにお金を振り込んでください」などと言われた。指定された口座にお金を振り込み、だまし取られたという。
資金洗浄、AIで検知 常陽銀 不正の恐れ点数化 茨城
常陽銀行（茨城県水戸市）は、ニセ電話詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)が疑われる取引を人工知能(AI)で検知するシステムを導入し、4月から運用している。金融機関の互助組織が提供するサービスで、検知の省力化が期待される。今後の数年間で順次、各地域の金融機関に導入される予定で、同行は第1弾となる7行の一つとなった。
セーシェル共和国で資金洗浄か 架空請求詐欺事件の男女3人
その後の捜査関係者への取材で、3人はインド洋のセーシェル共和国にある暗号資産の取引所など、海外の複数の口座を経由して資金洗浄して現金化していたことが分かりました。 また、樋口容疑者は犯罪グループの金庫番で、広域連続強盗を指示したとされるルフィグループから犯罪収益を受け取っていました。
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