出典:gooニュース
資金洗浄グループ「リバトン」主犯格2人を再逮捕 オンラインカジノの賭け金などを別口座に移し替えた疑い
詐欺の被害金などの資金洗浄を請け負っていたグループが摘発された事件で、警察はグループの主犯格の男2人を再逮捕しました。 組織犯罪処罰法違反などの疑いで再逮捕されたのは、資金洗浄グループ「リバトン」のトップ・石川宗太郎容疑者(35)とナンバー2の山田浩輔容疑者(39)です。
トルコ、資金洗浄の「監視強化リスト」から除外
Huseyin Hayatsever Daren Butler[アンカラ/パリ 28日 ロイター] - マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金対策を監視する国際組織、金融活動作業部会(FATF)は28日、トルコを「グレーリスト(監視強化対象国・地域)」から除外した。
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