出典：gooニュース
オンラインカジノ掛け金42億円の資金洗浄容疑、グループが指示にテレグラム使用…トクリュウか
海外のオンラインカジノの賭け金を複数の口座に移してマネーロンダリング（資金洗浄）をしたとして、男3人が神奈川県警に逮捕された事件で、男らの決済代行グループが秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」を使い、グループ内で資金の移し替えの指示などをしていたことが捜査関係者への取材でわかった。
「事件の犯人があなたの口座を資金洗浄に使っていました」 静岡・熱海市に住む20代の男性が警察官をかたる男に150万円をだましとられる
14日、熱海市に住む20代男性の携帯電話に、警察官をかたる男から「事件の犯人があなたの口座を資金洗浄に使っていました。口座の資金調査をするので、あなたの口座から指定する口座にお金を振り込んでください」などと複数回電話がありました。 男性は電話で受けた指示通りに、2回に分けて男が指定する銀行口座に現金150万円を振り込んだということです。
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