出典:gooニュース
『口座入金記録は6割以上が違法カジノの賭け金』組織メンバーら12人が逮捕された資金洗浄事件
銀行口座を悪用した資金洗浄事件で、警察が組織が管理する口座の入金記録の一部を調べたところ、6割以上が違法カジノの賭け金だったことが分かりました。 富山市に拠点を置く「リバトン」は、特殊詐欺の被害金などの資金洗浄を請け負っていたとみられていて、メンバーの藤井亮平容疑者(41)ら12人が逮捕されています。
700億円マネーロンダリング事件、入金6割超が違法カジノ賭け金か…多額の手数料を得ていた可能性
府警が口座の入金記録のうち、数十件を抽出して調べた結果、入金された金の6割超がオンラインカジノの賭け金だったことが判明した。 オンラインカジノはポーカーやルーレットなどが遊べるサイト。国内では公営ギャンブル以外の賭博は刑法で禁じられており、海外のオンラインカジノでも国内から接続して賭博をすれば違法となる。
5100万円入金後「財産は全部です」 連絡取れず詐欺気付く 芦屋の85歳女性が被害
20日午後、兵庫県芦屋市の高齢女性が「現金5100万円をだまし取られた」と県警芦屋署に届け出た。同署は電子計算機使用詐欺事件として調べる。 同署によると、4月9日、女性(85)の自宅に実在する通信事業者や警視庁の警察官、検事を名乗る男らから「あなたを事件の共犯者として捜査している」「身の潔白を証明するためには全財産を調べる必要がある」などと相次いで電話があった。女性は何者かが
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