出典:gooニュース
中国籍の男ら3人 ペーパーカンパニー37社を違法に設立 口座が投資詐欺事件に悪用 トクリュウ関与か
警察によると、会社は実態のないペーパーカンパニーとみられ、3人は、代表になった中国人が在留資格を得る見返りに、数百万円の報酬を受け取っていたということです。 3人は他にも、ペーパーカンパニーとみられる会社を37社立ち上げていて、そのうちの一部の銀行口座は、SNSを使った投資詐欺事件に悪用されていたということです。
無資格で「ペーパーカンパニー登記」中国籍の男ら逮捕 経営者の名で中国人の”在留資格”取得にも関与か
海外にいる中国人を代表とするペーパーカンパニーを複数設立し、在留資格の不正取得にも関わっていた疑いもあるということです。司法書士法違反の疑いで逮捕されたのは、中国籍で京都市南区の会社役員、田純容疑者(34)ら男女3人です。
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