出典:gooニュース
「ズボラ副業」のアカウント名で…資金洗浄する“闇バイト”をSNSで募集か 24歳会社役員の男を逮捕
埼玉県の会社役員・廣瀬大祐容疑者(24)は2022年9月、詐欺で得た金を仮想通貨に変える資金洗浄の闇バイトを、SNS上で募集したなどの疑いで愛知県警に逮捕されました。 資金洗浄役は「ズボラ副業」という名前のLINEアカウントで募っていたということです。
暗号資産で特殊詐欺の33億円資金洗浄か 架空請求の疑いで3人逮捕
横井容疑者名義の金融機関の口座には、2020年10月~23年6月に計約33億円の入金があり、調べに「暗号資産を使った資金洗浄に関わる入金」という趣旨の供述をしているという。県警は特殊詐欺の被害金を資金洗浄(マネーロンダリング)していた可能性があるとみて調べている。
33億円を資金洗浄か 80代女性から4800万円を詐取した容疑で男女3人を逮捕 愛知
3人は詐欺の被害金を資金洗浄していて、額は少なくとも33億円に上るとみられます。
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