出典:gooニュース
SNS型投資詐欺などの犯罪収益を“マネロン”疑い 中国人2人を逮捕 口座に約33億円入金 カンボジア拠点の詐欺グループに送金か 福岡
SNS型投資詐欺などでだまし取った犯罪収益を正規の商取引に偽装し口座に入金させていた疑いで中国人2人が逮捕されました。 組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは大阪府の雑貨販売会社役員で中国人の許丁(シュ・ディン)容疑者と山内優子こと朱暁慶(ジュ・シャオチン)容疑者の2人です。
SNS型投資詐欺の犯罪収益を正当な取り引きとして入金か 中国籍夫婦を逮捕 口座には約33億円の入金
おととし6月、SNS型投資詐欺で得られた犯罪収益2850万円あまりを取引会社からの正当な振込として自らが経営する会社の口座に入金させたとして大阪府の雑貨販売会社代表の男ら中国籍の夫婦2人が逮捕されました。夫婦が経営する会社の口座からは同様の犯罪収益とみられるおよそ33億円の入金が確認されているということです。
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